2022-05-24 Protokoll årsstämma MSVA

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, att justera dagens protokoll.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2021.

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

(Kkr är en förkortning för tusen kronor.)

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

• Helge Sjödin, ordförande
• Desislava Cvetkova, styrelseledamot
• Kenneth Challis, styrelseledamot
• Tony Andersson, styrelseledamot
• Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
• Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
• Emil Esping, styrelseledamot
• Björn Swedén, styrelsesuppleant
• Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
• Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
• Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

• Jan Norberg, vice ordförande
• Bengt Nilsson, styrelsesuppleant
• Tord Norberg, lekmannarevisor
• Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare.

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

• Carina Ohlson, styrelseledamot
• Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant
• Pär Westberg, lekmannarevisor
• Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare.

Beslut

Stämman beslutar

att sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.