2021-09-23 Protokoll 3 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

• MSVA Styrelserapport 2021-08
• Uppföljning T2, Affärsplan 2021 med plan 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera rapport angående uppföljning av beslut fattade avkommunfullmäktige i Sundsvall 2020 för SVAB och Reko.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

• Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

• Planering styrelsemöten 2021-10--2022-12.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till reviderad dagvattenstrategi MSVA, som omfattar hela MSVA-gruppen.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en revidering har skett av dagvattenstrategin för MSVA-gruppen.

Syftet med revideringen är att strategin tydligare ska:

• Sträva mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle.
• Med utgångspunkt från VA-huvudmannens arbete tydliggöra gränsdragningar mot andra aktörer (kommunen, exploatörer, fastighetsägare).

I översynen har principerna som fastställts i Sundsvalls kommuns dagvattenplan beaktats, samt MSVA-gruppens nuvarande arbetssätt rörande tillskottsvatten och kombinerade ledningar.

Dagvattenstrategin kommer att inarbetas i pågående arbete med VA-planer i Timrå och Nordanstig.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Reviderad Dagvattenstrategi MSVA
• Bilaga 1, MSVA Dagvattenstrategi, förslag till revidering
• Bilaga 2, Konsekvenser vid genomförande av reviderad Dagvattenstrategi MSVA
• Bilaga 3, MSVA Dagvattenstrategi, sammanställning skillnader.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad taxa för beställning av allmänna handlingar.

Ärendet

Taxa för beställning av allmänna handlingar har reviderats för att bättre spegla elektroniska handlingar och kostnad för dessa i linje med avgiftsförordningen (1992:191).

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Revidering av Taxa för beställning av allmänna handlingar
• Bilaga 1, Taxa för beställning av allmänna handlingar, reviderat förslag
• Bilaga 2, Taxa för beställning av allmänna handlingar, 2015-11-05.

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att ärendet Säkerhetsklassning tas bort från styrelseloggen, utifrån att säkerhetsskyddsanalysen visar att det i dagsläget inte krävs säkerhetsklassning av styrelseledamöterna.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2021-10-28

Tid: klockan 13.00-16.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns möjligheten att delta på distans via utsänd Skypelänk.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.