2022-09-09 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB
Styrelsesammanträde för Mitthem AB den 9 september 2022.
Tid:
Den 9 september 2022 klockan 10.00-13.00.
Plats:
Skifus lokal Skeppargatan 5.
Beslutande:
- Pernilla Berg, Ordförande
- Hicham Elkahtib, vice ordförande (Teams)
- Rolf Nordin
- Patrik Gustavsson
- Hans Axelsson, adjungerad.
Arbetstagarrepresentant:
- Torbjörn Sjödin
- Jeanette Westlinder.
Övriga kallade:
- Lotta Björklund, Vd
- Ante Bromée, chef Fastighetsstöd
- Matts Boman, personuppgiftsbiträde Sundsvalls kommun (§§ 77)
- Kristina Jonsson, Mitthems IT ansvarige (§§ 77).
Protokollet omfattar §§ 74- 85.
Justeras:
- Pernilla Berg, ordförande
- Lotta Björklund, sekreterare
- Patrik Gustavsson, justerare.
Beslut
Styrelsen beslutar
att utse Patrik Gustavsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående mötesprotokoll.
Kommunens personuppgiftsbiträde Matts Boman redovisade vikten av att jobba med GDPR frågor i det dagliga och hur arbetet fortgår hos Mitthem.
Bilaga:
- Tjänstemannaanteckningar från genomförd granskning.
Vd redogör för bolagets förslag till prognos 2 2022.
Prognostiserat resultat 2022 är 34,5 mkr mot budgeterat 37,0 mkr.
Anledningen till förändringar i resultatprognosen beror främst på bokföringstekniska förändringar i hanteringen av återställningspengarna från Drakfastigheter och minskade nedskrivningar mot budget. Resultat från löpande förvaltningen är bättre än budget och prognos 1.
Vd redogör också för punkterna i internkontrollplan för 2022.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till prognos 2 2022
Beslutsunderlag
- Utskickade rapporter för prognos 2 2022
Muntlig information.
Vd och chef Fastighetsstöd redogör för projektet att återställa föredetta vårdlokaler till bostäder. I Bergsåker återskapas 13 lägenheter och investeringen beräknas kosta 20 mkr. Motsvarande ersättning erhålls från Drakfastigheter.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till beslut om att genomföra projektet.
Beslutsunderlag
- Utskickade material
- Muntlig information.
Vd redogör för vakansnivåerna som för de vanliga lägenheterna är 0,4 procent och för studentlägenheterna 2,8 procent. Mitthem klarade bostadsgarantin i samband med terminsstarten och fick grönt ljus från Sveriges förenade studentkårer.
Mitthem kan enkelt göra om ett trapphus på Nackstavägen till vanliga bostadslägenheter.
Fastighetschefen redovisade status för större projekt.
Byhöjden etapp två inflyttat. Etapp 3 är i gång.
Stambyten följer tidplan och budget.
Överflytt av personal från Skifu till Mitthem sker i månadsskiftet september/oktober. Fyra personer byter arbetsgivare. Det kommer att frigöra resurser till Mitthem på sikt.
Bolagets NKI (nöjd kundindex) ligger på 73 procent helnöjda/nöjda kunder. Trenden har varit positiv under sommaren, nu kommer byten av entreprenörer ske under hösten. Påverkar troligen NKI på kort och lång sikt.
Vd redogjorde för arbetet med ett Sundsvall som håller ihop och med fokus på Nacksta. Mycket bra sker och en kampanj görs med start i dagarna för att lyfta positiva saker i Nacksta.
Kommunen arbetar med en ny bostadsförsörjningsplan. Mitthems styrelse kommer att vara remissinstans. En del material är utlagt i samarbetsrummet redan men det kommer mer. Svarstiden på remissen är kort. Ordförande och vd återkommer med datum för möte.
Representanter från Örebrobostäder bjuds in till nästa möte för att berätta om sitt arbete med att minska energiförbrukningen.
Vd och chef Fastighetsstöd informerade om projektet med parkeringar och eventuellt garagebygge på norra kajen.
Ordförande och vd återkommer med förslag på tid till nästa sammanträde.
Ordförande tackar för fint engagemang och avslutar mötet.