2022-04-14 Protokoll styrelsemöte per capsulam Mittthem AB

Tid

• 14 april 2022.

Plats

• Per capsulam.

Beslutande

• Pernilla Berg, ordförande
• Hicham Elkahtib, vice ordförande
• Rolf Nordin
• Patrik Gustavsson
• Petra Ebbing
• Hans Axelsson, adjungerad.

Arbetstagarrepresentanter

• Torbjörn Sjödin
• Jeanette Westlinder.

Övriga kallade

• Lotta Björklund, vd
• Ante Bromée, chef Fastighetsstöd.

Protokollet omfattar §§ 32-38.

Justeras

• Pernilla Berg, ordförande
• Lotta Björklund, sekreterare
• Hicham Elkahtib, justerare
• Rolf Nordin, justerare
• Patrik Gustavsson, justerare
• Petra Ebbing, justerare.

§ 32 Sammanträdets öppnande

§ 33 Val av protokollsjusterare

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse samtliga styrelsemedlemmar att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 34 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 35 Nyproduktion Byhöjden etapp 3 – beslutspunkt

Via mejl enas styrelsen om att gå vidare och genomföra byggnation av Byhöjden etapp 3.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att avropa och verkställa nyproduktion av Byhöjdens etapp 3 om 88 lägenheter.

Beslutsunderlag

• PM beslutsunderlag Byhöjden etapp 3
• Projektkalkyl.

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 37 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 10 maj klockan 13.30, Sundsvall Energi lokal Energiverket.

§ 38 Mötets avslutande