2022-03-23 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Petra Ebbing att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag på remissvar

Beslutsunderlag

• Klimat -och energiplan
• Besluts PM Klimat- och energiplan
• Mitthems svar på Klimat- och energiplan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna Mitthems informationshanteringsplan. Några punkter i planen bör stämmas av för tydlighet och korrekthet mot arkivlagen.

Beslutsunderlag

• Informationshanteringsplan
• PM- Informationshanteringsplan.

Vd och projektledare redogör för förutsättningarna för etapp 3 på Byhöjden.

Beslut

Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästa möte.

Beslutsunderlag

• PM-beslutsärende Byhöjden etapp 3
• Projektkalkyl.

Vakansläget för de vanliga lägenheterna är fortsatt lågt, 0,2 % 1 mars 2022. För studentbostäder är motsvarande siffra 3,5 %. Här har K2A påbörjat uthyrningen av sina nyproducerade lägenheter i anslutning till campus, blir intressant att se om hur det påverkar oss.

Hyresförhandlingarna klara, 1,75 % som fördelas enligt systematiken. Bra samtalsklimat med HGF och företagsledningen är nöjd med utfallet.

Situationen i omvärlden påverka oss alla. Mitthem har kontakt med kommunen och Migrationsverket kring behov av bostäder. Förslaget om att skjuta på ombyggnation av Bruksgården för blockuthyrningen under en period till Migrationsverket överlämnat till kommunen. Inväntar återkoppling. Entreprenör som är upphandlad för planerad ombyggnation informerad om eventuellt behov av att skjuta på projektstart. Kostnadsökningar och materialbrist är att förvänta sig framöver. Redan innan kriget stor ökning på byggindex.

Samverkan Mitthem och Skifu rullar på. En förvaltare från Skifu går över till Mitthem 1 april. Ytterligare samverkan, steg 2 planeras preliminärt hösten 2022. Fackliga förhandlingar inledda och samtalsklimatet är gott.

NKI kvar på 72, nöjda och helnöjda.

MRP-uppdraget att minska sociala skillnader går enligt plan. Bra samverkan med Barn och utbildning. Projektet är inne i en fas med mycket bra konstruktiva åtgärder.

Sveriges Allmännytta har sina fastighetsdagar i Sundsvall i maj. Mitthem med som medarrangör.

Lotta Björklund kommer troligen efter HBV:s stämma i maj att ingå i HBV:s styrelse.

Planerade styrelsemöten

2022:

• 10 maj klockan 13.00-16.30, bolagsstämma och konstituerande möte.
• 9 september klockan 10.00-12.30, prognos 2.
• 7 november klockan 13.00-15.30, budget 2023.

2023:

• 27 januari klockan 10.00-12.30, resultat 2022.
• 10 maj klockan 13.00-16.30, bolagsstämma och konstituerande möte.

Utöver detta kommer troligen ytterligare möten bokas in.

Nästa sammanträde

Bolagsstämma och konstituerande möte

10 maj klockan 13.00-16.30:

• Stämma klockan 13.00-13.30.
• Konstituerande klockan13.30-16.30.

Återkommer om lokal.

Ordförande tackade för ett bra möte.