2022-01-28 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Hicham Elkahtib att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

Revisor Lars Skoglund KPMG hade genomgång av revisionsarbetet och Mitthems resultat för 2021.

Lekmannarevisor Göte Stenlund gav sin bild av bolagets rutiner i så väl löpande redovisning samt kopplat till granskningen om projektstyrning (Punkt § 6 i protokollet).

Vd redogör för utfallet 2021, resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 61 227 tkr. Vilket är 23 227 tkr över budget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet för 2021

Beslutsunderlag

• Bolagsrapport till Stadsbacken bokslut 2021
• Resultatrapport med budgetuppföljning bokslut 2021
• Revisonsrapport 2021.

Vd redogör kring tidigare utlagd rapport samt bolagets svar på remissen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på remissen.

Beslutsunderlag

• PM-beslutsärende projektstyrning KPMGs rapport
• KPMG rapport
• Förslag från bolagets svar på remiss.

Vd redogör för bolagets svar på remiss om Sundsvall som Natur och friluftskommun.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till svar på remiss.

Beslutsunderlag

• PM-beslutsärende Natur och friluftskommun
• Natur och friluftsplan för Sundvalls kommun
• Förslag på bolagets svar på remiss.

Vakansläget för de vanliga lägenheterna är fortsatt lågt, 0,4 procent i 1 januari 2022. För studentbostäder ser det också bra ut med 1 % vakant vid samma tidpunkt. Här kommer nya lägenheter att släppas på marknaden under våren och bolaget har en plan om vakanserna skulle börja stiga. Cirka 400 personer har bokat sig på de 88 lägenheterna på Byhöjdens etapp 2 som varit bokningsbara under 2 veckor. Nu påbörjas uthyrningen. Detta är färre bokningar än på Byhöjdens etapp 1.

NKI kvar på 72, nöjda och helnöjda. Nu kan man också se resultatet för Njurunda som ligger på höga 89.

Hyresförhandlingar påbörjade, målet är att vara klara i god tid till 1 april då årets hyreskorrigering sker.

Fastighetschefen redovisade status på de större projektet. Byhöjden går i stort enligt plan, vissa yrkesgrupper ligger lite efter utifrån hög andel sjuk personal.

Anbud på väg in för ombyggnation av lokaler, projektet kommer att presenteras till styrelsen i sin helhet när kostnadsbilden börjar klarna.

Matfors, SBK jobbar med detaljplan. Mitthem har deltagit på två möten. Utmaningen är att det ekonomiskt är ett tuff projekt med stort nedskrivningsbehov.

Stambytesprojekt rullar enligt tidplan. Midälva börjar bli klart och nästa adress är Nackstavägen 25. Även detta projekt kommer att presenteras för styrelsen för beslut. Underlag troligen klart de närmaste veckorna.

Vd redogjorde för kommande personalförändringar och kring samtal med Skifu kring möjlig samverkan.

Planerade styrelsemöten 2022:

• 25 februari klockan 10.00-12.30
• 10 maj klockan 8.00-12.00, bolagsstämma och konstituerande möte, eventuellt också tertialbokslut 1 och prognos 1

Övriga datum återkommer vi med efter att vi fått tidplan från Stadsbacken kring tertialbokslut 2 och prognos 2, samt tidplan för budget 2023.

Ledamot Patrik Gustavsson lyfte frågan kring möjlighet till laddning för elbil inom Mitthems bestånd och förvaltningschefen redovisade hur bolagets jobb och samordning inom kommunen görs.

Nästa sammanträde:

• 25 februari klockan 10.00-12.30.

Ordförande tackade för ett bra möte.