2022-05-31 Protokoll Stadsbacken AB

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Kim G Ottosson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa utsänd dagordning daterad 2022-05-24.

Beslutsunderlag

• Kallelse inklusive ärendelista daterad 2022-05-24.

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

• Stadsbacken AB:s protokoll 2022-04-29.

(SBAB-2022-00005)

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna Bolagsrapport tertial 1 för Stadsbackenkonceernen samt
att överlämna rapporten till Sundsvalls kommun.

Ärendet

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska delårsrapport för bolagskoncernen sammanställas och redovisas för styrelsen i samband med sammanträdet i maj månad.

Överläggning

Styrelsen diskuterar hur omvärldsfaktorer som hög inflation och kraftigt stigande räntor påverkar verksamheten. Förväntade konsekvenser är bland annat ökade löpande kostnader, dyrare investeringar, risk för ökade avkastningskrav och följande lägre marknadsvärderingar för fastigheter. Koncernen måste dock kunna hantera en normaliserad räntenivå.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

• PM-Beslut-SBAB-2022-00005 Tertialrapport 1 Stadsbackenkoncernen, 2022-05-24 .

(SBAB-2022-00021)

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa ordförandes förslag.

Överläggning

Ordförande föreslår att Stadsbacken fortsättningsvis ska föra minnesanteckningar från mötena med dotterföretagen. Ekonomi, utjämnande av sociala skillnader, klimatarbete och 5 000 nya jobb ska vara återkommande frågor att avhandla vid dessa möten.

Styrelsen ställer sig positiv till ordförandes förslag och beslutar i enlighet med att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

• Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av kommunens helägda bolag, KPMG 2022-03-17.

(SBAB-2022-00031)

Beslut

Styrelsen beslutar
att om ett majoritetsägt dotterföretag vill införa en IT-lösning som i sin helhet inte redan finns och används inom kommunkoncernen ska ärendet anmälas till och behandlas av Stadsbackens IT-råd,
att ärende efter behandling av Stadsbackens IT-råd ska anmälas till och behandlas i kommunens process för utvecklingsärenden,
att i det fall kommunens IT-direktör inte har godkänt införandet av IT-lösningen kräver ett införande ett beslut av Stadsbackens styrelse,
att i de fall kommunens IT-direktör har godkänt införandet av IT-lösningen ska Stadsbackens IT-råd skriftligen informeras om beslutet.

Ärendet

Vid styrelsemötet den 29 april 2022 gjordes en genomgång av kartläggningen av de IT-system som används i Stadsbackenkoncernen. Styrelsen diskuterade behovet av att kontinuerligt driva frågan om nästa konsolidering men också säkerställa att dotterföretagen inte lägger till nya system annat än att det är godkänt av Stadsbacken och kommunen. Styrelsen ställde sig öppen för möjligheten att införa en process som innebär att om något dotterföretag vill införa ett nytt system kräver det beslut av Stadsbackens styrelse.

Kommunen har en process som innebär att om något bolag vill införa ett IT-system ska ansökan göras skriftligt till kommunens s.k. utvecklingsprocess och beslutas av kommunens IT-direktör.

Överläggning

Styrelsen diskuterar behovet och vikten av att vi fortsätter arbetet tillsammans med kommunen för att minska antalet IT-lösningar i kommunkoncernen.

Styrelsen beslutar enligt att-satserna ovan.

Beslutsunderlag

PM-Beslut-SBAB-2022-00031 IT-System, 2022-05-16.

(SBAB-2022-00004)

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera rapporten.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 28 oktober 2019, § 200, att uppdra åt Stadsbacken att ”ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i andra hand med en målbild på 100 mnkr vid slutet av 2021…”

Överläggning

Styrelsen diskuterar behovet av att vi fortsätter att öka samverkan inom kommunkoncernen och att det leder till konkreta resultat i form av lägre kostnader.

Styrelsen beslutar enligt att-satsen ovan.

Beslutsunderlag

• PM-Beslut-SBAB-2022-00004 Sammanställning, 2022-05-24.

(SBAB-2022-00007)

Beslut

Styrelsen beslutar
att stryka punkten om möte med Sundsvall Energis styrelse då mötet är genomfört
att stryka punkten om kartläggning av IT-system med förslag på nästa konsolidering då kartläggningen är genomförd och kontinuerligt arbete bedrivs i kommunkoncernen för att minska antalet IT-lösningar.

Beslutsunderlag

• Styrelselogg, daterad 2022-05-19.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2022-04-25:

• § 89 Revidering av bestämmelser av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen 2022-04-11:

• § 84 Revidering av riktlinjen för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner
• § 86 Kompetensförsörjningsplan
• § 89 Genomförande av uppdrag minskad klimatpåverkan.

Ordförande informerade styrelsen om det uppdrag som kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott beslutat om

”att ge Stadsbacken AB i uppdrag att inhämta från respektive dotterbolag hur de kan bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner”

Styrelsen diskuterar uppdraget från utskottet. Dotterföretagen bör kunna finna inspiration till sitt arbete från det arbete som förvaltningarna och kommunstyrelsekontoret genomför och har rapporterat till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att inhämta informationen från dotterbolagen samt återrapportera till styrelsen.

VD informerar om att kommunen har meddelat att de inte har för avsikt att gå vidare med frågan om hur vi ska hantera män i koncernen som utövar våld mot kvinnor, angående styrelsens uppdrag till VD och Stadsbackens HR-nätverk. Vill styrelsen att ett förslag för Stadsbacken tas fram blir det i så fall en uppgift för VD och bolagsjurist att genomföra.

Datum och Tid:

• 2 september 2022 klockan 08.30

Plats:

• Storgatan 22.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.