2022-05-31 Protokoll årsstämma Stadsbacken AB

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Beslut

Stämman beslutar
att utse Petter Stenberg till ordförande för stämman.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna nedanstående förteckning som röstlängd:

Ägarens samtliga aktier är representerade.

Beslut

Stämman beslutar
att tillsammans med ordföranden och Anders Johansson utse ägarombudet Niklas Säwén att justera dagens protokoll.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Stämman finner
att den blivit behörigen sammankallad.

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Beslut

Stämman beslutar
att behandla 2021 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslut

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut

Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för Sundsvalls kommuns förtroendevalda och som kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun fastställer, med tillhörande tolkningsdirektiv från Arvodeskommittén vid Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

Beslut

Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för Stadsbacken AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2019-21 – som kommunkoncernen tecknat.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att utifrån kommunfullmäktiges beslut anteckna följande ledamöter i Stadsbacken AB, fram till ordinarie årsstämma 2023:

• Petter Stenberg, ordförande, KF 2020-12-21, § 186
• Sophia Rankila Beyer, vice ordförande, KF 2020-12-21, § 186
• Erik Thunström, ledamot, KF 2018-12-17§ 237
• Kim G Ottosson, ledamot, KF 2018-12-17§ 237
• Sven Bredberg, ledamot, KF 2018-12-17§ 237
• Monika Lövgren, ledamot, KF 2018-12-17§ 237
• Cristian Haglund, ledamot, KF 2019-05-27 § 112
• Niklas Säwén, ägarombud KF 2020-12-21 § 186
• Viktoria Jansson, ersättare för ägarombud KF 2018-12-17 § 237.

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna fram till ordinarie årsstämma 2023:

• Rodney Engström, lekmannarevisor
• Göte Stenlund, lekmannarevisor, ersättare.

att anteckna Jörgen Unander, arbetstagarledamot utsedd av Kommunal Mellersta Norrland Teknik & Service
lokalavdelning i Sundsvall. Mandatperioden pågår längst till och med ordinarie bolagsstämma 2024.

Det antecknas till protokollet att ägarombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under år 2021 och som berör de kommunala bolagen.

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa ägardirektiv från Sundsvalls kommun i lydelse
utfärdad av kommunfullmäktige, 2019-05-27 § 122.

Ärendet

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utfärdar ägardirektiv för Stadsbacken AB (och dess dotterbolag). För att ägardirektiven ska vara aktiebolagsrättsligt bindande måste de även antas av stämman.

Beslut

Stämman beslutar
att reglementen, policys och liknande styrdokument som beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse i tillämpliga delar även ska gälla inom Stadsbacken AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument vilka även avses gälla kommunens bolag. Den formella vägen att hantera dessa är via respektive bolags årsstämma eller extrastämma.

För att dessa beslut även ska vara styrande för Stadsbacken AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Stadsbacken AB.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse, styrelsen och vd för deras arbete under verksamhetsåret och avslutar därmed stämman.