2021-02-18 Protokoll 1 Reko

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Mats Bäck.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av informationspunkt § 2 B. Ansvar insamling returpapper.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-30.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• I korthet
  På grund av covid-19 är samarrangemanget med VA-guiden och Sundsvalls kommun framflyttat till 2023 eller 2024.
• Forskning och utveckling
• Tillsyn, incidenter, tvist och ständiga förbättringar
• Status Covid 19 och klass 3 vädervarning
• MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2020 i sammanfattning.

Informationsunderlag

• VD-info feb 2021

B. Ansvar insamling returpapper

Jonas Strandberg informerar om att bolaget har haft ett möte med tjänstemän på kommunstyrelsekontoret, för att diskutera regeringens beslut att flytta ansvaret för insamling av returpapper från producenterna till kommunerna.

Kostnaden för insamlingen ska hanteras via avfallstaxan och ansvaret börjar gälla 2022-01-01.

Sundsvalls kommun behöver besluta om att överlämna uppdraget till Reko. Vid kommunstyrelsekontorets ärendeberedning till kommunfullmäktige kommer bolaget hjälpa till med faktaunderlag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2020 för Reko, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2020 för Reko.

Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2020. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för VA-bolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten

som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Jonas Strandberg går igenom den plockanalys som genomförts för avfallsbolaget i Sundsvall, som visar på en betydande förbättring i hushållens sortering under 2020.

Beslutsunderlag:

• Bolagsrapport helårsrapportering Reko, 2020
• MSVA års- och hållbarhetsredovisning
• Reko Styrelserapport 202012
• Reko ÅR 2020
• Uppföljning helår Affärsplan 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2021-05-27 med början klockan 10.00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget svar på rekommendationer från KPMG; samt

att uppdra till VD att översända svaret till KPMG.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer i deras roll som lekmannarevisorer genomfört en granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv. Revisionen önskar att bolagsstyrelserna i Stadsbacken och kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 19 februari 2021.

Enligt önskemål har ett gemensamt svar tagits fram för styrelserna i SVAB och Reko. Synpunkterna avser rekommendationerna för avsnittet Stadsbacken AB och övriga bolag.

Beslutsunderlag:

• Bilaga 1 Rapport - Granskning av Bolagsstyrning i ett koncernperspektiv
• Svar till KPMG.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförda revideringar i affärsplan 2021-2024;

att fastställa affärsplan 2021-2024; samt

att överlämna den fastställda affärsplanen 2021-2024 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att styrelserna i MSVA-gruppen årligen tar fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut föranleder en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämma med besluten. Samtliga styrelser bör rent formellt fatta beslut om den reviderade affärsplanen, eftersom det är ett gemensamt dokument.

Beslutsunderlag:

• Beslutsärende Justering affärsplan 2021-2024
• Bilaga 1 Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tidplanen för utredning och beslut om ny konstruktion för avfallstaxa i Sundsvalls kommun.

Ärendet

MittSverige Vatten & Avfall utreder ny konstruktion av avfallstaxan för Rekos räkning. Bakgrunden till det är bland annat förändringar i lagstiftning och miljökrav, förändrade kundbeteenden, svag koppling mellan kostnader och intäkter och att Sundsvalls kommun antagit en ny avfallsplan till och med 2030.

Syfte med utredningen är att ta fram en taxa som speglar våra kostnader, som är lätt att förstå och långsiktigt stabil.

Jonas Strandberg återkopplar till föregående arbetsmöte med styrelsen 2021-01-28 och går bland annat igenom förutsättningar utifrån behovstömning alternativt periodisk tömning för villor och verksamheter. Annika Ågebrant informerar vidare om planerad kommunikationsplan.

Förslagen till tidplan för beslutsärendet gås igenom. Tidplanen är utformad för att underlätta kommunikation inför införande, upphandling av nytt ramavtal för insamling av avfall, samt säkerställa stabilitet i taxan inför kommande förändringar i reglementen.

Styrelsen diskuterar och beslutar om att nästa arbetsmöte ska genomföras 2021-03-23, klockan 13.00-16.00. Underlag till mötet ska innehålla ytterligare fördjupning för alternativen behovstömning och periodisk tömning per kundkategori.

Beslutsunderlag:

• Beslutsärende Tidplan utredning avfallstaxa.

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noteras.

Kommande sammanträde; Arbetsmöte avfallstaxa

Datum: 2021-03-23

Tid: klockan 13.00-16.00

Plats: Via Skype

Nästkommande sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2021-05-28

Tid: klockan 09.00-11.00

Plats: Via Skype

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.