2021-12-17 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse att Patrik Gustavsson tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Vd redovisade strategi för fastighetsportfölj utifrån bland annat kommunens fastighetsstrategi. Överlag har bolaget en portfölj som speglar uppdraget och kommunens fastighetsstrategi.

Ordförande redovisade resultatet från enkät kring styrelsearbete och vd, överlag goda resultat.

Underlag

• Rapport utvärdering styrelse och VD
• Muntlig information.

Vd redogör för bolagets resultat på medarbetarundersökningen. På totalen bra resultat, dock finns det frågor att jobba vidare med.

Underlag

• Medarbetarundersökning Mitthem 2021
• Muntlig information.

Chef Kundcenter redovisade för uppdatering av uthyrningspolicyn, förutom språkliga ändring för att göra den lättförståelig för alla finns två ändringar. Åldern på trygghetsboende sänks till 65 år utifrån önskemål för de boende samt att begränsning inför för att äga året-runt-boende och samtidigt hyra lägenhet, syftet är att minska olaglig andrahandsuthyrning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna uthyrningspolicyn, efter förtydligande kring regeln om året-runt-boendet.

Beslutsunderlag

• Utskickade uthyrningspolicy
• Muntlig information.

Förvaltningschef redovisar för den nya lag kring visselblåsning som träder i kraft idag. Bolaget kommer att informera personalen samt använda sig att kommunens rutin för hantering av visselblåsningar.

Vd redogör för förslaget på punkter till internkontroll för 2022 utifrån arbetet kring frågan på strategidagarna i november.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på internkontroll för 2022.

Beslutsunderlag

• Utskickade material för internkontroll 2022
• Muntlig information.

Vd redovisar vakansläget som fortsatt är lågt, 0,25 procent för lägenheter och 1,3 procent för studentlägenheter. NKI ligger kvar på 72 procent. De stora projekten löper enligt plan, bidragsansökningarna för Byhöjden ligger hos Boverket för hantering. Troligen kommer resultatet för 2021 att bli bättre än P2.

Ordförande informerade om hearingen som varit med Stadsbacken där det var mycket focus på samverkan och sparpaketet om 100 miljoner kronor. Ordförande informerade vidare om mötet med kommunalrådet och Skifus ordförande kring samverkan. Åtgärder skall redovisas till Stadsbacken i slutet av februari.

28 januari, 2022, klockan 9.00, då skall resultat för 2021 godkännas.

Ett extra möte bokas in 25 februari, vd skickar bokning i Outlook.

Ordförande tackar för fint engagemang under året som varit, önskade alla en skön julhelg och avslutar mötet.